证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-061
债券代码：127038 债券简称：国微转债
紫光国芯微电子股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息清晰内容的真确、准确和完竣，莫得装假
记录、误导性述说或要紧遗漏。
相配领导：
换公司债券召募评释书》（以下简称《召募评释书》）的商定，“国微转债”握
有东谈主可回售部分概况沿途未转股的“国微转债”。“国微转债”握有东谈主有权遴荐
是否进行回售，本次回售不具有强制性。
冻结或扣划等情形，债券握有东谈主的该笔回售汇报业务失效。
有的“国微转债”。已毕当今，“国微转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投
资者遴荐回售可能会带来亏空，敬请投资者属目风险。
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 6 月 10
日至 2025 年 7 月 21 日不绝三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价的 70%，且
“国微转债”处于终末两个计息年度。左证《召募评释书》的商定，
“国微转债”
的有条件回售要求奏效。左证《深圳证券交游所股票上市公法》《深圳证券交游
所上市公司自律监管教悔第 15 号——可鼎新公司债券》的相关章程及《召募说
明书》的商定，现将“国微转债”回售相关事项公告如下：
一、“国微转债”回售情况详细
（一）有条件回售要求奏效的原因
公司股票自 2025 年 6 月 10 日至 2025 年 6 月 25 日，不绝十二个交游日的
收盘价钱低于“国微转债”当期转股价 97.51 元/股的 70%，即 68.26 元/股；
自 2025 年 6 月 26 日至 2025 年 7 月 21 日，不绝十八个交游日的收盘价钱低于
“国微转债”当期转股价 97.30 元/股的 70%，即 68.11 元/股。因公司于 2025
年 6 月实行了 2024 年年度权益分配，自 2025 年 6 月 26 日起，“国微转债”转
股价钱由 97.51 元/股休养为 97.30 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 6 月
《对于“国微转债”转股价钱休养的公告》（公告编号：2025-048）。
综上，公司股票自 2025 年 6 月 10 日至 2025 年 7 月 21 日不绝三十个交游
日的收盘价钱低于当期转股价的 70%，且“国微转债”处于终末两个计息年度，
左证《召募评释书》的商定，“国微转债”的有条件回售要求奏效。
（二）有条件回售要求
左证《召募评释书》的商定，有条件回售要求如下：
在本次刊行的可鼎新公司债券终末两个计息年度，若是公司股票在职何不绝
三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可鼎新公司债券握有东谈主有权
将其握有的可鼎新公司债券沿途或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给
公司。
若在前述不绝三十个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则转股价钱在调
整日前的交游日按休养前的转股价钱和收盘价钱谈判，在转股价钱休养日及之后
的交游日按休养后的转股价钱和收盘价钱谈判。若是出现转股价钱向下修正的情
况，则前述不绝三十个交游日须从转股价钱向下修正后的第一个交游日起再行计
算。
本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债握有东谈主在夙昔头次称心回售条
件后可按上述商定条件诓骗回售权一次， 若在初次称心回售条件时可转债握有
东谈主未在公司届时公告的回售汇报期内汇报并实行回售，则该计息年度不应再诓骗
回售权，可转债握有东谈主不可屡次诓骗部分回售权。
（三）回售价钱
左证《召募评释书》的商定，当期应计利息的谈判公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可鼎新公司债券握有东谈主握有的可鼎新公司债券票面总金额；
i：指可鼎新公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
其中: i=1.80%（“国微转债”第五个计息期年度，即 2025 年 6 月 10 日至
t=43 天（2025 年 6 月 10 日至 2025 年 7 月 23 日，算头不算尾，2025 年 7
月 23 日为回售汇报期首日）。
谈判可得：IA=100×1.80%×43/365=0.212 元/张（含税）；
由上可得：“国微转债”本次回售价钱为 100.212 元/张（含息税）。
左证关联税收法律律例的相关章程，对于握有“国微转债”的个东谈主投资者和
证券投资基金债券握有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实质可得 100.170 元/张；对于握有“国
微转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），暂免征所得税，回售实质可得为
税，回售实质可得为 100.212 元/张，其他债券握有者自行交纳债券利息所得税。
（四）回售职权
“国微转债”握有东谈主可回售部分概况沿途未转股的“国微转债”。“国微转
债”握有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售要领和付花面容
（一）回售事项的公示期
左证《深圳证券交游所上市公司自律监管教悔第 15 号——可鼎新公司债券》
的关联章程，上市公司应当在称心回售条件的次一交游日开市前清晰回售公告，
而后在回售期已毕前每个交游日清晰 1 次回售领导性公告。公告应当载明回售条
件、汇报技艺、回售价钱、回售要领、付款法子、付款时候、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售汇报期首日的断绝期限应当不跳动 15 个交游日。
公司将在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上清晰上
述相关回售的公告，敬请投资者属目查阅。
（二）回售事项的汇报期
诓骗回售权的“国微转债”握有东谈主应在 2025 年 7 月 23 日至 2025 年 7 月 29
日的回售汇报期内，通过深圳证券交游所交游系统进行回售汇报，回售汇报可在
当日交游时候内撤单。回售汇报依然证明，不可毁灭。若是汇报当日未能汇报成
功，可于次日络续汇报（限汇报期内）。债券握有东谈主在回售汇报期内未进行回售
汇报，视为对本次回售权的无条件摒弃。在投资者回售款到账日之前，如已汇报
回售的可鼎新公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券握有东谈主的该笔回售汇报
业务失效。
（三）付花面容
公司将按前述章程的回售价钱回购“国微转债”，公司托付中国证券登记结
算有限包袱公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限包袱公司深圳分公司的相关业务公法，刊行东谈主资金到账日为 2025 年
月 5 日。
回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。
三、回售技艺的交游
“国微转债”在回售期内络续交游，但暂停转股。在归拢交游日内，若“国
微转债”握有东谈主同期发出交游概况转让、转托管、回售等两项以上业务请求的，
按照交游概况转让、回售、转托管的限定惩处请求。
四、备查文献
券回售相关事项的核查概念；
券回售的法律概念书。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
